Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 - 2024, T.Q.T. (sinh năm 1989, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…
Trên cơ sở này, đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 - 3 tài khoản) và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đường dây phạm tội của T.Q.T. liên quan đến N.H.M. (sinh năm 2002, trú huyện Hoà Vang); H.N. (sinh năm 2000) và N.T. (sinh năm 1996), cùng trú quận Hải Châu và M.D. (sinh năm 1999, trú quận Liên Chiểu).
Trong đó, N.H.M. là đối tượng câu kết với T.Q.T. trong việc làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
H.N. có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D. và N.H.M. Ngoài ra, N. và D. còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng lập trước đây.
Đặc biệt, N.T. là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T. mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Đồng thời cung cấp thông tin tài khoản cho T.Q.T. để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T. đã lập.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T, N.T, M.D, L.H.N và N.H.M về tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, qua đó phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng liên quan.
