Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ, ngày 11-1, Công an quận 10 đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (SN 1977, ngụ quận 10) cầm đầu; khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lời bất chính. Từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty “ma”, Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành khác, với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại pháp nhân do các cá nhân khác thành lập hoặc thu gom CMND của nhiều cá nhân, sau đó lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh các cá nhân này lập ra các công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Trong quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận 10 tiếp tục điều tra mở rộng.
