Sáng 2-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 8 đối tượng gồm: Lê Thanh Sơn (SN 1991), Phạm Tấn Lợi (SN 2000), Phạm Tấn Được (SN 1992), Nguyễn Thanh Phong (SN 1996), Nguyễn Tấn Đạt (SN 2001), Nguyễn Hữu Tiến (SN 1991), Lê Văn Đém (SN 1997, cùng trú tại huyện Châu Phú) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 2002, trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi “lưu hành tiền giả”.
Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút, ngày 23-1, ông H. (trú tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) đến Công an xã Vĩnh Thạnh Trung tố giác về việc có 2 thanh niên đi xe mô tô đến tiệm tạp hóa của ông, dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, mua 2 card điện thoại (loại 100.000 đồng) để ông thối lại 300.000 đồng, sau đó phát hiện tiền giả.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, lực lượng công an xác định và mời Nguyễn Tấn Đạt đến trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận, tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trên lấy từ Được và Đém, rồi nhờ bạn (chưa rõ lai lịch) chở đến tiệm tạp hóa của ông H. mua card điện thoại nhằm thối lại bằng tiền thật. Sau khi biết Đạt, Được, Tuấn, Phong, Tiến, Lợi bị bắt, Sơn và Đém đã đến cơ quan công an đầu thú.
Tiền giả bị cơ quan chức năng phát hiện Tang vật thu được gồm 1 xe mô tô, 7 điện thoại di động và 11 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Ngày 27-1, vụ việc được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận thông qua mạng xã hội Facebook, Sơn liên hệ với Lê Hoàng Mãi (SN 1989, trú tại TPHCM) mua tiền giả đem về đưa cho Đém, Được để chia cho các đối tượng đến các tiệm tạp hóa tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bình Dương mua card điện thoại, thuốc lá… nhằm được thối lại tiền thật và dùng tiền giả để mua ma túy về sử dụng.
Hiện, Lê Hoàng Mãi đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM khởi tố, tạm giam về hành vi “làm và lưu hành tiền giả”.
