Hiện nay, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây này, thu giữ nhiều xe sang, nhà và tài sản khác do các đối tượng phạm tội mà có. Tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, các đối tượng sử dụng chiêu trò lừa đảo núp bóng lời mời kêu gọi đầu tư vào các dự án kinh doanh, tiền ảo với hứa hẹn lợi nhuận cao. Qua đó, nhiều nhà đầu tư bị sập bẫy. Người bị lừa đảo nhiều nhất lên tới 13 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo liên tiếp tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng nhằm huy động vốn từ cộng đồng.
Trước đó, dự án CrossFi (tiền thân là MinePlex) từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và mô hình hoạt động rầm rộ. Dự án này đã huy động được hàng triệu USD trong 5 đến 6 năm qua.
Tuy nhiên, dự án CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
