Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc lên tới 1.200 tỷ đồng và tàng trữ trái phép chất ma túy; một nhóm đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo kết quả điều tra bước đầu, tối 6-5, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bất ngờ ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Thị Hải Vân (sinh năm 1991, ở Quảng Ninh), Nguyễn Thị Kiều Hoa (sinh năm 1988 ơ Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (sinh năm 1996 ở Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (sinh năm 1981 ở Nam Đinh), Nguyễn Tạ Hoài Anh và Nguyễn Thanh Phương cùng trú tại Hà Nội. Tang vật thu giữ hơn 25 triệu đồng; 1,948 gam ma túy MDMA, 5,551 gam ma túy Ketamine.
Mở rộng điều tra, công an đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 đối tượng ở Hà Nội, gồm Trịnh Thị Phương (sinh năm 1969), Nguyễn Thị Minh Tuyết (sinh năm 1961), Lê Phương Thanh (sinh năm 1988) và Lê Thị Thanh Tâm (sinh năm 1970). Tang vật thu giữ 1,7 tỷ đồng; tiến hành phong tỏa hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc; thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.
Cơ quan điều ta xác định, từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn. Để che giấu hành vi, Phương và các đối tượng nêu trên chỉ sử dụng sim rác không chính chủ, ứng dụng iMessage trên điện thoại Iphone để giao dịch chuyển số lô đề, hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay sau khi chốt tiền sau giờ kết quả xổ số.
Do nhiều đối tượng đánh bạc với số lượng lớn, nên Trịnh Thị Phương thuê Lê Phương Thanh tổng hợp số lô để sau đó chuyển số lô đề đến cho Lê Thị Thanh Tâm. Lê Thị Thanh Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc...com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.
Một phần tang vật trong đường dây lô đề Các đối tượng khai nhận và tài liệu chứng cứ chứng minh, riêng trong ngày 6-5, Nguyễn Thanh Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Minh Tuyết đã chuyển số lô đề trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương. Sau khi tổng hợp số đề, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô để trị giá gần 600 triệu đồng cho Lê Thị Thanh Tâm.
Trịnh Thị Phương khai nhận đã nhận số lô đề của rất nhiều trường hợp khác, dữ liệu cụ thể trong điện thoại của Phương bị thu giữ cho thấy từ năm 2019 đến nay, lượng lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.
Đối với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
