Ngày 8-1, Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (sinhnăm 1989), Lò Ái Nhi (sinh năm 1991, cùng trú tại quận Gò Vấp, TPHCM); Trần Vinh Sơn (sinh năm1988, trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (sinh năm 1994, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu. Các đối tượng đã thành lập trên 80 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng trên đã xuất bán hơn 20 ngàn hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10 ngàn tỷ đồng, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, nhóm đối tượng này dùng thủ đoạn là mua căn cước công dân của người dân rồi về sử dụng để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma” để thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống. Hóa đơn chủ yếu là các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá, làm thất thu ngân sách nhà nước và thu lợi bất chính số tiền lớn.
Quá trình điều tra, Công an TP Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty “ma”, hơn 70 căn cước công dân để sử dụng vào việc thành lập công ty, trên 120 hồ sơ thành lập công ty “ma”, 8 điện thoại; 3 bộ máy tính, máy in, máy móc các loại và các tài liệu liên quan việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Hiện Công an TP Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định.
