Báo cáo về chuyên án, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh phát hiện đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thông qua website Gi8 dưới nhiều hình thức khác nhau như: cá cược kết quả xổ số kiến thiết, cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến (Casino), xóc dĩa, bắn cá... Đường dây đã thu hút hàng trăm ngàn người chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và toàn quốc tham gia đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Kết quả xác minh xác định website Gi8 có máy chủ đặt tại nhiều quốc gia, đối tượng ở nước ngoài điều hành đường dây. Gi8 còn phát triển app trên điện thoại cho người chơi đánh bạc. Các đối tượng còn chèn link vào các trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước, các website xem phim lậu... để tiếp cận, thu hút tối đa người chơi.
Ban Chuyên án xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều đối tượng. Trong đó phần lớn số tiền được chuyển tới nhiều tài khoản ngân hàng của đối tượng Shen Chia Chi (sinh năm 1980, quốc tịch Đài Loan, tạm trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Shen Chia Chi là đối tượng có vai trò điều hành cấp cao trong đường dây phạm tội.
Qua làm việc, Shen Chia Chi khai nhận bản thân quản trị, điều hành hệ thống kênh trung gian thanh toán trái phép “Kênh PN”. Quá trình hoạt động, đối tượng xây dựng, sử dụng các cổng thanh toán trung gian bất hợp pháp để luân chuyển dòng tiền tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Ban đầu xác định: Từ năm 2022 đến nay, đối tượng Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và mở 6 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đứng tên Shen Chia Chi. Đồng thời mua, sử dụng trái phép trên 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví Momo, 40 ví ZaloPay của nhiều cá nhân là người Việt Nam. Tiếp đó gắn vào hệ thống trung gian thanh toán trái phép PN để vận hành hệ thống thanh toán trung gian trái phép với quy định pháp luật, nhằm tổ chức cho nhiều người trên toàn quốc nạp tiền và rút tiền tham gia đánh bạc thông qua hệ thống các website Gi8.
Qua trích xuất dữ liệu, lực lượng công an xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỷ đồng/1 ngày. Đồng thời xác định dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian pháp nhân chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỷ đồng.
Sau đó, đối tượng Shen Chia Chi sử dụng số tiền này mua tiền ảo và chuyển số tiền này ra khỏi Việt Nam. Ban đầu, đối tượng Shen Chia Chi khai nhận hưởng lợi 5 tỷ đồng và mua 1 căn hộ chung cư tại Hà Nội với giá trị 3 tỷ đồng.
Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Shen Chia Chi về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Với thành tích trên, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trao thưởng cho 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.
Trước đó, ngày 26-6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
