Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, gồm: Nguyễn Xuân Hùng (31 tuổi, ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, là đối tượng chủ mưu); Nguyễn Huy Lâm (45 tuổi), Dương Hữu Nhã (24 tuổi), Nguyễn Huy Hy (25 tuổi), Dương Văn Hiệp (39 tuổi), Nguyễn Thanh Ngọc (37 tuổi), đều ở huyện Cẩm Xuyên; Đinh Ngọc Tá (29 tuổi, ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Giang, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Cao Văn Tuyển (30 tuổi, ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Qua điều tra bước đầu, Hùng đã sử dụng tài khoản NQ-8738 (gọi là tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng B8ag.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên internet. Hùng chia ra nhiều tài khoản đại lý và sau đó các đối tượng tiếp tục chia nhỏ các tài khoản, cung cấp mật khẩu cho các con bạc trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Vũng Tàu… Từ tháng 8-2019 cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua internet với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.
