Cầm đầu đường dây là Phí Văn Huấn (sinh năm 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Huấn thành lập Công ty cổ phần EGOLD Việt Nam (Playonline.win) nhưng không kinh doanh mà chỉ làm bình phong cho việc điều hành đường dây đánh bạc trên Powgs.com.
Cơ quan công an cũng đã làm rõ 16 đối tượng làm công việc kỹ thuật, quản lý. Nhóm đại lý cấp 1 có 13 đối tượng, đại lý cấp 2 có 2 đối tượng… Nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam sang thứ tiền riêng được quy ước là “Gold” để các con bạc sử dụng.
Trang cá cược online được lập bằng các hình thức xung quanh trò chơi điện tử đế chế AOE. Cách thức cá cược giống trò chơi tài xỉu, thắng thua được thanh toán bằng tiền ảo Gold có thể quy đổi ra tiền thật. Các con bạc đăng ký tài khoản và phải mua tiền ảo thông qua các đại lý của hệ thống trang đánh bạc.
Đường dây này, Huấn đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo hệ thống trang Powgs.com, Huấn cũng là người trả lương cho các nhân viên, là người đưa ra đường lối cho các hoạt động của hệ thống.
Cơ quan điều tra cho hay, tổng số giao dịch dùng trong hơn 2 tháng (từ tháng 7 đến tháng 9-2019) lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Số lượng tài khoản các con bạc đăng ký trên hệ thống là hơn 300.000 tài khoản.
