Theo điều tra, từ năm 2021 đến nay, Nguyễn Thị Nhật Vy (21 tuổi, trú Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam) đăng thông tin thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hằng ngày.
Vy sử dụng phần mềm “MACESH” quản lý hồ sơ vay trên điện thoại cá nhân để quản lý danh sách, số tiền góp hằng ngày, số tiền đã góp và số tiền còn phải thu của từng người vay tiền.
Đối tượng Nguyễn Thị Nhật Vy tại cơ quan điều tra Hàng ngày, Vy phân công cho đối tượng Trần Quang Trí (24 tuổi trú xã Hoà Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thu các khoản tiền góp của người vay ở tỉnh Quảng Nam và phân công một số đối tượng khác thu tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Khi người vay không trả tiền đúng thời hạn, các đối tượng sẽ điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí để đe dọa.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật Vy để điều tra mở rộng
