Nâng chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện triệt phá
Đây là đường dây có manh mối xuất phát từ tỉnh Lào Cai. Theo Công an tỉnh Lào Cai, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an TP Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng (tín dụng đen) qua ứng dụng (App) điện thoại di động hoạt động trên địa bàn TP Lào Cai.
Ban chuyên án ập vào phát hiện nhiều đối tượng có hành vi đòi nợ tại căn phòng trên phường Cốc Lếu, TP Lào Cai Quá trình xác minh xác định đường dây nói trên hoạt động với quy mô, tính chất phức tạp, liên quan đến địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước gồm: tỉnh Lào Cai, TPHCM và TP Hà Nội, với phương thức hoạt động tội phạm tinh vi, sử dụng công nghệ cao, có sự chỉ đạo, điều hành của đối tượng người nước ngoài.
Công an TP Lào Cai đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và đề xuất phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.
Trước quy mô, tính chất phức tạp của chuyên án, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai báo cáo lãnh đạo Bộ Công an nâng Chuyên án 121H do Công an TP Lào Cai xác lập thành Chuyên án cấp Bộ, mang bí số PTP2, chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố có liên quan tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật đấu tranh triệt phá.
Xác định thời điểm triệt phá chuyên án chín muồi, vào 9 giờ ngày 12-7, 3 tổ công tác tại tỉnh Lào Cai, TP Hà Nội và TPHCM đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ.
Tại TP Lào Cai, tổ công tác phối hợp gồm 120 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an TP Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ được chia thành 5 mũi đồng loạt triệu tập, khám xét tại phòng 601, 602, 603 của số nhà 055, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 22, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai.
Kết quả, đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Huyền (sinh năm 1990, trú tại thôn Giang Đông 2, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cùng 17 đối tượng nhân viên đang có hành vi đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ và thu giữ toàn bộ tài liệu, vật chứng, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ của nhóm đối tượng tại Lào Cai.
Đường dây cho vay xuyên quốc gia, tổ chức chặt chẽ
Công an tỉnh Lào Cai cho hay, mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét tại nhà riêng của đối tượng Phạm Thị Huyền tại thôn Giang Đông 2, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai đồng thời triệu tập 11 đối tượng có liên quan.
Qua đó, đã phát hiện thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ của nhóm đối tượng tại Lào Cai.
Đối tượng Phạm Thị Huyền (sinh năm 1990, trú tại thôn Giang Đông 2, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) Quá trình điều tra xác định, đây là đường dây phạm tội có tính chất phức tạp xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước.
Chúng lập các bộ phận chuyên trách đặt tại địa bàn 3 tỉnh, thành phố, gồm: bộ phận quản lý, điều hành, thẩm định, hỗ trợ hoạt động vay tại TPHCM; bộ phận trung gian thanh toán hoạt động chi hộ/thu hộ tại TP Hà Nội; bộ phận nhắc nợ/thu hồi nợ tại tỉnh Lào Cai do Nguyễn Thị Hoài Thương (sinh năm 1993, trú tại Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM); Phạm Thị Huyền (sinh năm 1990, trú tại Vạn Hòa, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai); Chống Ngọc Phụng (sinh năm 1999, trú tại phường 11, Bình Thạnh, TPHCM) điều hành.
Các đối tượng đã lập ra Công ty TNHH công nghệ Funmobi, sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động (Vndong, Hitien, Zdong, Hvay...), liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính fintech để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ 2 đến 7 triệu đồng, kỳ hạn vay 7 ngày với lãi suất 2.090,93%/năm.
Tính đến nay, có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng Vndong, Hitien, Zdong, Hvay với tổng số tiền khách hàng vay là 1.802,1 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân là 659,6 tỷ đồng, số tiền thực tế khách hàng đã trả nợ là 830,1 tỷ đồng, phí phạt là 9,87 tỷ đồng, lượng tiền chiếm hưởng là 322,6 tỷ đồng. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.
Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an TP Lào Cai cũng thông báo cho người dân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến hoạt động vay tiền qua các App trên thì đến Công an thành phố Lào Cai trình báo.
