Trước đó, Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây đánh bạc do Dương Tấn Thuận (sinh năm 1990, trú xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu cùng nhiều đối tượng ở địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, TPHCM và Lâm Đồng tổ chức đánh bạc trên Internet.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.
Sau một thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định: Đây là đường dây đánh bạc đã hoạt động trong một thời gian dài, ở nhiều tỉnh, thành phố; các đối tượng có mối quan hệ quen biết nhau, tham gia cá cược dưới hình thức tín chấp (cá cược xong vào thứ hai hàng tuần mới thanh toán tiền).
Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua. Các đối tượng liên lạc trao đổi với nhau bằng các tài khoản mạng xã hội, đặc biệt trong thời gian diễn ra vòng chung kết Euro 2024 và Copa America 2024 thì các đối tượng càng đề cao cảnh giác. Trong thời gian hoạt động, các đối tượng thường xuyên di chuyển, liên tục thay đổi chỗ ở trên nhiều địa bàn khác nhau.
Ban chuyên án xác định đường dây đánh bạc do Dương Tấn Thuận cầm đầu cùng các đối tượng sử dụng Website cá cược bóng đá Bong88 để thực hiện hành vi phạm tội.
8 đối tượng bị bắt giữ gồm: Dương Tấn Thuận (sinh năm 1990), Nguyễn Đắc Duy (sinh năm 1985), Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1988), Nguyễn Cẩm (sinh năm 1988) đều trú TP Quảng Ngãi; Nguyễn Hữu Trung (sinh năm 1973, trú TP Đà Lạt), Ngô Minh Huy (sinh năm 1990, trú huyện Lạc Dương), Trần Thế Anh (sinh năm 1988, trú huyện Đức Trọng), Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 1988, trú TP Đà Lạt) - tỉnh Lâm Đồng.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Dương Tấn Thuận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master (tài khoản tổng đại lý) chia thành nhiều tài khoản Agent (đại lý) hạn mức từ 5.000 đến 10.000 điểm (mỗi điểm tương ứng với số tiền 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng do các đối tượng tự thỏa thuận) rồi giao cho các đối tượng cấp dưới quản lý. Từ các tài khoản Agent, các đối tượng chia thành nhiều tài khoản Member (tài khoản trực tiếp đánh bạc) cho các đối tượng có nhu cầu trực tiếp tham gia cá độ bóng đá.
Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu Công an TP Hà Tĩnh xác định tài khoản tổng đại lý (Masster) BD33BB do Dương Tấn Thuận quản lý có quy mô gồm 15 đại lý (Agent) và khoảng 70 tài khoản con bạc (Member), với tổng số tiền trung bình mỗi tháng hơn 10 tỷ đồng. Công an TP Hà Tĩnh thu giữ 11 điện thoại di động các loại, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật liên quan.
Hiện Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
