Cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1990, ở tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1983, ở TP Hà Nội) là 2 đối tượng cầm đầu.
Theo cơ quan chức năng, khoảng tháng 6-2024, Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh (sinh năm 1985, ở tỉnh Bắc Ninh) lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Sau đó, Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1986, ở tỉnh Bắc Ninh) cấp cho Nam một tài khoản hạn mức 1 triệu USD, tương đương khoảng 25 tỷ đồng, và một tài khoản cấp thư ký hạn mức 200.000USD.
Theo hồ sơ, Nam giao cho Quỳnh tài khoản để theo dõi thắng thua, cộng sổ và thanh toán tiền. Nam cũng giao tài khoản cá độ cho 2 đối tượng khác để tiếp tục chia nhỏ nhằm tổ chức cá độ cho các con bạc.
Tháng 1-2025, khi biết lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Nguyễn Văn Nam đã thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới. Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Hoàng Anh Quang (sinh năm 1985, ở TP Hà Nội) chia nhỏ để tổ chức cá độ.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 6-2024 đến ngày 19-1-2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 3 ô tô, 18 điện thoại di động, phong tỏa 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng.
Tới nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 6 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội), đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng mạng internet, các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo… để hoạt động, lập ra các tài khoản ảo và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua từ hoạt động phạm tội, nhằm đối phó với lực lượng công an.
