Liên quan vụ án, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khởi tố Nguyễn Dân Phụng (26 tuổi, ngụ TPHCM) và Nguyễn Trường Vũ (38 tuổi, ngụ TPHCM) về tội "Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"; Triệu Quang Long (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) về tội "Buôn lậu"; Nguyễn Ngọc Đạt (40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Lý Văn Thảo (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".
Trước đó, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang lưu thông số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) không có tên trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. Các loại thuốc này có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan, Campuchia, không nhãn phụ bằng tiếng Việt, có dấu hiệu buôn lậu.
Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện, đối tượng Triệu Quang Long (chủ Cửa hàng vật tư nông nghiệp Đàn Điệp (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) là 1 trong những đầu mối phân phối số lượng lớn thuốc BVTV có nguồn gốc từ Campuchia.
Ngày 16-6, xác định Long sắp nhận 42 thùng hàng, giá trị trên 100 triệu đồng, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã lên kế hoạch bắt giữ. Tối 17-6, Long điều khiển xe tải BKS 47C-231.19 lưu thông trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, thì bị lực lượng chức năng kiểm tra. Thời điểm này, trên xe có 200 sản phẩm thuốc BVTV.
Qua đấu tranh, Long khai nhận đặt mua của 1 người tên Soạn, sinh sống tại Campuchia. Sau đó, thông qua Nguyễn Dân Phụng (nhân viên Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Vận tải Quốc tế Phước An - Chi nhánh Sài Gòn (ở quận Bình Tân, TP HCM) vận chuyển về Việt Nam.
Từ tháng 2-2023 đến khi bị bắt, đối tượng Long đã đặt mua hơn 9.600 sản phẩm thuốc BVTV từ Campuchia. Trong đó, thông qua Phụng vận chuyển về Việt Nam hơn 3.700 sản phẩm.
Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án "Buôn lậu" và khám xét Chi nhánh Sài Gòn, thu giữ 114 thùng thuốc BVTV cùng các tài liệu, tiền tệ.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến tháng 7-2023, Nguyễn Dân Phụng đã tiếp nhận 532 đơn hàng vận chuyển thuốc BVTV từ Campuchia về Việt Nam, với tổng hơn 519 tấn. Thời điểm này, Nguyễn Trường Vũ (Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn) đã xuất cảnh. Đến ngày 17-8, Vũ tới cơ quan điều tra đầu thú.
Vũ khai nhận, ngoài Phụng, còn thuê Nguyễn Ngọc Đạt vận chuyển thuốc BVTV từ Campuchia về Việt Nam. Đạt là đối tượng sống gần khu vực biên giới, thường xuyên qua lại và tổ chức hoạt động vận chuyển hàng hóa nhiều năm nay. Ngày 27-9, khi Đạt vừa đặt chân về Việt Nam thì lực lượng công an bắt giữ. Đồng thời, bắt giữ Lý Văn Thảo là người cùng Đạt vận chuyển trái phép thuốc BVTV từ Campuchia về Việt Nam.
