Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Phong (sinh năm 1984) và Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1995, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hai đối tượng trên lập tài khoản chạy quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook với nội dung “Cho vay góp ngày và số điện thoại liên lạc”. Khi người dân có nhu cầu vay tiền sẽ gọi điện thoại, thỏa thuận mức lãi suất rồi giao giấy tờ tùy thân cho các đối tượng thì sẽ được vay tiền trả góp theo ngày.
Từ đầu tháng 8-2024 đến ngày 15-12-2024, Phong và Giang đã cho 83 người dân ở địa bàn thành phố Gia Nghĩa, các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận vay với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng với mức lãi suất từ 452%/năm – 695%/năm.
Các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền trên 457 triệu đồng. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 11 giấy căn cước công dân, 13 giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và nhiều giấy vay tiền.
Ngoài 2 đối tượng trên, Công an TP Gia Nghĩa cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Duy Nam (sinh năm 1989, trú tại TP Hà Nội và Nguyễn Duy Hậu (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cơ quan điều tra, từ đầu tháng 11-2024 đến ngày 17-12-2024, Nam và Hậu đã cho 6 người dân ở địa bàn TP Gia Nghĩa vay với số tiền 455 triệu đồng với lãi suất từ 365%/năm đến 452%/năm. Các đối tượng thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ liên quan hoạt động cho vay lãi nặng.
