Ngày 24-7, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay nặng lãi trên mạng internet lớn nhất từ trước đến nay.
Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các app vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao. Từ tháng 12-2020 đến nay, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Thông qua ứng dụng “Great Vay”, các đối tượng đã cho hơn 1 triệu người vay với lãi suất hơn 2.346%/năm.
Qua kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Ban chỉ đạo chuyên án, ngày 3-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp các lực lượng của Bộ Công an và địa phương tiến hành phá án. Kết quả đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt phá đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm; triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc. Qua đó, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan: 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
 |
Một ứng dụng trên điện thoại di động dùng để cho vay. Ảnh: CACC |
Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán để cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Cưỡng đoạt tài sản"; "Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan và đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.
Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.
