Ngày 18-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã ra thông báo gởi các phòng nghiệp vụ cùa Công an TPHCM và công an 24 quận, huyện truy tìm đối tượng Lê Thị Tuyết Lan (SN 1981, ngụ ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Lan được tuyển vào làm việc tại Công ty CP TM-DV Tổng hợp V., chi nhánh tại số 216 Võ Văn Ngân (phường Bình Thọ, Thủ Đức) với vị trí trạm trưởng vận hành, có nhiệm vụ quản lý nhân viên, xuất nhập hàng hóa, thu chi tiền tại chi nhánh.
Chân dung Lê Thị Tuyết Lan Theo quy định của công ty, sau khi thu tiền của khách hàng, nhân viên có trách nhiệm nộp lại cho nhân viên thu ngân là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1982) để chị Hoa chuyển tiền về trụ sở chính của công ty đặt tại Hà Nội.
Ngày 23-8-2016, chị Hoa nghỉ việc. Lợi dụng việc này, Lan quy định các nhân viên sau khi thu tiền hàng của khách phải nộp trực tiếp cho Lan hoặc cho trạm phó, cho các nhân viên điều phối để những người này nộp lại cho Lan.
Từ ngày 25-8-2016 đến ngày 23-9-2016, Lan đã nhận tổng cộng 773 triệu đồng của cấp dưới nộp nhưng không nộp về trụ sở chính công ty mà tiêu xài cá nhân. Sau khi phát hiện hành vi của Lan, Công ty V. đã cử người đến cơ quan công an trình báo.
Sau khi làm việc với Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Thủ Đức, Lan bặt vô âm tín, không trình diện để hợp tác điều tra khi có yêu cầu. Kết quả xác minh địa chỉ tạm trú của Lan tại quận Tân Phú TPHCM cũng như tại tỉnh Bến Tre xác định Lan đã không còn cư trú ở những nơi này, hiện bỏ đi đâu không rõ.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM yêu cầu Lê Thị Tuyết Lan đến Đội 9 - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM tại địa chỉ số 324 Hòa Hưng phường 13 quận 10, điện thoại (08) 38623638 trình diện để cung cấp thông tin làm rõ vụ án.
