Theo cáo trạng, năm 2015, bị cáo Nguyên mở tiệm làm móng (tiệm nail) trên đường Trần Phú, khóm 1, phường 6, TP Trà Vinh và trực tiếp đứng ra làm đầu thảo hụi để hưởng tiền "hoa hồng".
Đến năm 2018, do có một số hụi viên sau khi hốt hụi nhưng không đóng tiền "hụi chết", và bản thân bị cáo cũng không có tiền để chi trả cho các khoản vay và phải “choàng hụi” cho các hụi viên nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mở thêm nhiều dây hụi có giá trị từ 500 ngàn đồng đến 50 triệu đồng.
Đến kỳ khui hụi, bị cáo hốt hụi khống, bán hụi khống và mạo danh (tự ý hốt hụi của hụi viên) nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.
Hội đồng xét xử xét thấy, từ ngày 15-9-2020 đến ngày 5-11-2021, trong 166 dây hụi chưa kết thúc, bị cáo Nguyên đã hốt 1.607 phần hụi khống, chiếm đoạt số tiền trên 55 tỷ đồng; tự ý lấy tên hụi viên hốt 97 phần, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng; chiếm đoạt tiền đầu thảo (chủ hụi) đã thu trước của hụi viên trên 5,1 tỷ đồng; bán hụi khống 62 phần chiếm đoạt số tiền trên 6 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là trên 71,9 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyên đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Nguyên 20 năm tù giam và buộc trả lại số tiền chiếm đoạt cho bị hại.
