Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Diện (sinh năm 1982, ngụ ấp Chợ, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra, năm 2006, Diện làm chủ hụi và mở nhiều dây hụi có giá trị từ 1 đến 5 triệu đồng ở địa phương để hưởng tiền hoa hồng. Đến năm 2021, Diện mất khả năng chi trả và vay nợ bên ngoài.
Để có tiền trả lãi và tiêu xài cá nhân, lợi dụng việc làm chủ hụi, Diện chủ động mở thêm nhiều dây hụi khác cũng có giá trị từ 1 đến 5 triệu đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối đặt tên khống hụi viên, đến kỳ khui hụi tự ý lấy tên hụi viên hốt để chiếm đoạt tiền của các hụi viên.
Đến ngày 22-7-2022, Diện tuyên bố vỡ hụi, tại thời điểm vỡ hụi còn 25 dây hụi chưa kết thúc.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh chứng minh Diện có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 4,2 tỷ đồng của hụi viên, số tiền chiếm đoạt Diện sử dụng vào việc trả lãi tiền vay bên ngoài và tiêu xài cá nhân.
