Theo cáo trạng, 2 bị cáo trên không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc mua đất để xây dựng dự án và quyết định cho người khác được tại ngoại hoặc không bị xử lý hình sự. Song, để người khác tin tưởng giao tiền cho mình, 2 bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối về việc mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo TP Hà Nội, đưa người khác thăm nơi công tác của bản thân nhằm thể hiện vai trò, vị thế của mình, thể hiện việc mình có khả năng giúp người khác mua đất, xin tại ngoại, không bị xử lý hình sự, để chiếm đoạt của 2 người tổng số tiền hơn 44 tỷ đồng.
Trong số 2 bị hại trên có ông P. (quốc tịch Lào). Doanh nhân người nước ngoài này đã bị lừa đảo chiếm đoạt 1,8 triệu USD.
Theo hồ sơ, 1 cá nhân ở TPHCM biết ông P. là doanh nhân người Lào. Tháng 4-2019, ông P. nói với người đàn ông ở TPHCM việc muốn đầu tư xây dựng một tòa nhà hữu nghị Việt - Lào tại Hà Nội và nhờ ông này giúp. Từ mối quan hệ, ông P. được giới thiệu gặp bị cáo Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng.
Khi gặp doanh nhân người Lào, bị cáo Tâm nói mình có quan hệ với lãnh đạo TP Hà Nội. Bị cáo Tâm còn giới thiệu trụ sở và vị trí làm việc của mình và đưa doanh nhân người Lào đến xem khu đất khoảng 10.000m2 và 9.400m2 ở gần tòa nhà Keangnam (Hà Nội) và nói sẽ giúp ông P. mua được 2 mảnh đất này để xây tòa nhà hữu nghị kiêm văn phòng cho thuê.
Bị cáo Tâm yêu cầu ông P. đưa số tiền là 6% tổng chi phí thực tế dự án, và phải đưa trước 1,8 triệu USD. Bị cáo Tâm thậm chí đã đưa ông P. vào tòa nhà Quốc hội nơi mình làm việc để ông P. tin tưởng. Bên cạnh đó, bị cáo Tâm còn nói mình đang làm việc cho cơ quan nhà nước nên không thể trực tiếp làm việc và nhận tiền từ ông P. nên bị cáo Phùng sẽ là người đứng ra ký kết hợp đồng và nhận tiền thay.
Cuối năm 2019, doanh nghiệp của ông P. đã ký hợp đồng dịch vụ với Nguyễn Thế Phùng để được tư vấn, hỗ trợ xin được giấy phép và liên hệ làm việc với cơ quan chức năng tại Việt Nam, nhằm đầu tư các dự án tại 2 lô đất trên.
Sau đó, nhân viên của ông P. đã 6 lần giao tiền cho bị cáo Phùng, mỗi lần 300.000 USD, tổng số là 1,8 triệu USD. Toàn bộ số tiền trên là do ông P. đi vay từ một lãnh đạo doanh nghiệp khác ở Việt Nam.
Mặc dù đã giao tiền, nhưng quá thời gian cam kết, bị cáo Phùng và Tâm không thực hiện theo hợp đồng đã ký với ông P. Năm 2022, ông P. đã làm đơn tố cáo vụ việc ra công an và đến nay các bị cáo đã hoàn trả đủ 1,8 triệu USD.
Ngoài vụ án trên, cơ quan điều tra còn làm rõ, tháng 2-2021, bị cáo Phùng còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,7 tỷ đồng của 1 phụ nữ tên H. thông qua việc “chạy án”.
Tại tòa hôm nay, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ án.
