Liên quan tới vụ án, trước đó, trong kết luận điều tra, bị can Vũ Thị Thúy bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan chức năng cũng đề nghị truy tố 5 bị can khác về cùng tội danh gồm: Trần Thiện Tâm (Giám đốc Công ty Nhật Nam chi nhánh TPHCM), Trịnh Văn Tôn, Nguyễn Công Sơn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh (đều là thành viên ban chiến lược công ty này).
Theo kết luận điều tra, bị can Vũ Thị Thúy có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tháng 7-2019, sau khi thành lập Công ty Nhật Nam, bị can này đưa thông tin quảng cáo sai sự thật rằng doanh nghiệp đã đầu tư nhiều dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công ty đầu tư mua bất động sản để bán nhưng không có lãi, còn hoạt động nhà hàng, khách sạn thua lỗ dẫn đến đóng cửa.
Cũng theo kết luận điều tra, để kêu gọi nhà đầu tư, bị can Thúy thành lập ban chiến lược gồm những cá nhân có khả năng quản lý, phát triển, đào tạo nhân viên sale để mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau đó, bị can Vũ Thị Thúy tổ chức nhiều hội nghị và mời những người đã có thời gian công tác trong ngành pháp luật, có uy tín trong xã hội tham gia ban cố vấn cho công ty. Mục đích nhằm quảng bá hình ảnh về một công ty uy tín, tạo niềm tin cho các cá nhân khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhật Nam.
Sau khi các cá nhân nộp tiền, bị can Thúy chỉ sử dụng một phần nhỏ để mua dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, còn lại chủ yếu sử dụng tiền của người sau trả cho người trước, chi trả tiền hoa hồng môi giới cho nhân viên.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 7-2019 đến 6-2023, bị can Vũ Thị Thúy đã lừa 25.925 cá nhân, thu được tổng cộng hơn 9.113 tỷ đồng. Sau đó, bị can Thúy chi hơn 4.297 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư. Số tiền còn lại là hơn 4.816 tỷ đồng bị Thúy chiếm đoạt, sử dụng cá nhân và đến nay không còn khả năng chi trả.
