Tống đạt cáo trạng vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2

Theo cáo trạng, 34 bị can bị truy tố 3 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trong đó, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về hơn 30.000 tỷ đồng. Số tiền này không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Đồng phạm là các bị can: Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB); Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB); Nguyễn Phương Hồng (Phó Tổng Giám đốc thuộc SCB, đã chết); Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán TVSI, đã chết) và Hồ Bửu Phương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTP).

Ở tội danh "Rửa tiền", Trương Mỹ Lan và 8 người bị truy tố với cáo buộc đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng thông qua "tham ô tài sản" và lừa đảo phát hành trái phiếu, sau đó dùng các thủ đoạn để rửa tiền. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB rồi chi tiêu các mục đích khác nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống.

Về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", cáo trạng chỉ rõ, bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng). Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp; thông qua các hợp đồng này chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.

Đáng chú ý, cáo trạng nhận định, vụ án đã cho thấy có sơ hở, thiếu sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng (quản lý ngoại hối, công tác phòng, chống rửa tiền, tín dụng)… Đây là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, Vụ Quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước đã không kịp thời phát hiện những sai phạm của Tập đoàn VTP, các công ty thuộc Tập đoàn VTP để xử lý kịp thời.

Viện KSND sẽ kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật còn thiếu sót, sơ hở; kiến nghị các cơ quan hữu quan có thể chế, chính sách, giải pháp để khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.