Số tiền bị đánh cắp lên tới 64 tỷ USD/năm
Theo USIP, trong thập kỷ qua, Đông Nam Á đã trở thành nơi “ươm mầm” cho các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Các tổ chức này nhắm đến hàng triệu nạn nhân trên khắp thế giới bằng hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, cũng như các hoạt động lừa đảo tinh vi. Tính đến cuối năm 2023, ước tính về giá trị hàng năm của số tiền bị các tổ chức tội phạm này đánh cắp trên toàn thế giới đã lên tới 64 tỷ USD.
Hoạt động độc hại này mang những đặc điểm mới và được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong công nghệ kỹ thuật số, được thực hiện bởi hàng trăm ngàn người. Nhiều người bị lừa bởi các quảng cáo trực tuyến lừa đảo tìm việc làm và bị buôn bán bất hợp pháp vào các tổ hợp lừa đảo, nơi họ bị các băng nhóm vũ trang giam giữ trong điều kiện giống như nhà tù và buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Những nạn nhân của lao động cưỡng bức này (cùng với một số ít người lao động tự nguyện tham gia) đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới. Được kết nối chặt chẽ với nhau, các mạng lưới có thể tránh được những cuộc trấn áp thường xuyên của cơ quan thực thi pháp luật bằng cách chuyển các hoạt động lừa đảo giữa các tổ hợp trong một quốc gia hoặc giữa các quốc gia, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Các nhóm tội phạm đã thiết lập các hoạt động rửa tiền phức tạp để chuyển tiền vào nền kinh tế chính thức, gây nguy cơ tham nhũng cho các tổ chức tài chính quốc tế lớn.
Hoạt động rửa tiền quy mô công nghiệp như vậy diễn ra phổ biến khắp Malaysia, Thái Lan, cũng như tại các trung tâm tài chính như Singapore, Hồng Công và Dubai… nơi các nhóm tội phạm lợi dụng các lỗ hổng chiến lược trong hệ thống tài chính và đầu tư mạnh vào các công nghệ tài chính tiên phong mà cơ quan thực thi pháp luật chưa hiểu rõ. Báo cáo của USIP cũng chỉ tên nhiều ví dụ về cách các quỹ rửa tiền chuyển vào bất động sản trên toàn cầu, bao gồm cả ở Anh và các khu vực khác ở châu Âu, Canada và Mỹ.
Nạn nhân chính
Mỹ đã trở thành nạn nhân chính của ngành công nghiệp lừa đảo ở Đông Nam Á, với tổn thất tài chính hàng năm tăng lên nhanh chóng. Gần đây, các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ và quốc tế đăng tải nhiều phim tài liệu phơi bày “trải nghiệm” của các nạn nhân trên khắp nước Mỹ, những người đã mất hàng tỷ USD vì những vụ lừa đảo tinh vi được các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á thực hiện.
Năm 2023, người Mỹ và Canada ước tính thiệt hại lần lượt là 3,5 tỷ USD và 350 triệu USD. Tháng 12-2023, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng 4 cá nhân tại Mỹ bị cáo buộc rửa hơn 80 triệu USD tiền lãi lừa đảo. Các cá nhân này xác nhận rằng các nhóm tội phạm hiện đang hoạt động trên đất Mỹ. Năm 2023, Chính phủ Mỹ đã cảnh báo công dân về nguy cơ bị buôn bán vào các tập đoàn lừa đảo ở Đông Nam Á và lưu ý cư dân Mỹ hiện là mục tiêu hàng đầu của tội phạm tài chính.
Theo USIP, để bảo vệ công dân của mình, Chính phủ Mỹ cần tiến hành một chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng trên toàn quốc nhằm thu hút sự chú ý đến các phương pháp lừa đảo như các kế hoạch đầu tư, hẹn hò và cờ bạc gian lận nhằm lợi dụng các nạn nhân…
