Ngày 17-10, TAND TPHCM đã tuyên án đối với 34 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cùng các tổ chức liên quan.
Theo Tòa án, có đủ chứng cứ xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và lừa 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12 năm tù về tội "Rửa tiền", 8 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Tổng hợp hình phạt, Tòa tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan án tù chung thân trong vụ án thứ 2 mà bị cáo này bị xét xử sơ thẩm.
Về xử lý vật chứng, tài sản thu giữ trong vụ án, Hội đồng xét xử quyết định: Đối với các khoản tiền tự nguyện khắc phục hậu quả của các bị cáo, các cá nhân, tổ chức liên quan vụ án thì tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Đối với các tài sản, đồ vật của các bị cáo liên quan hành vi phạm tội thì tiếp tục tạm giữ, thu hồi để đảm bảo thi hành án. Đối với các bất động sản, tài khoản, cổ phần, cổ phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì thu hồi hoặc tiếp tục duy trì lệnh kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
Đối với một số tài sản, vật chứng hiện chưa được được xác minh, làm rõ tính pháp lý thì Hội đồng xét xử chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an tiếp tục làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Kiến nghị có phương án thanh toán nợ gốc và lãi cho các nhà đầu tư mua trái phiếu
Theo bản án, Tòa án kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện phát hành trái phiếu, có biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn huy động và nguồn lực đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho các trái chủ.
Kiến nghị Công ty Chứng khoán TVSI; Ngân hàng SCB và các Công ty phát hành trái phiếu có phương án thanh toán nợ gốc và lãi cho các nhà đầu tư mua các mã trái phiếu Vạn Trường Phát, Bông Sen, Tân Thành Long An, Quang Thuận (mã QT.H2025), Thiên Phúc (THP.H2025)... Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có biện pháp giám sát, đôn đốc việc thực hiện thanh toán nghĩa vụ các gói trái phiếu trên theo quy định của pháp luật.
Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện chuyển tiền, có biện pháp kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế.
