Cụ thể, để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, đương sự, TAND TPHCM đề nghị các bị hại (danh sách bị hại tại phụ lục 1A, phụ lục 1B, phụ lục 1C, phụ lục 1D, phụ lục lE, phụ lục 1F kèm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử); người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại phụ lục 2 kèm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử) kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ.
Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì làm đơn yêu cầu điều chỉnh (kèm theo tài liệu chứng minh) gửi đến TAND TPHCM tại địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.
Trước đó, ngày 28-8, TAND TPHCM đã ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 19-9, dự kiến kết thúc vào ngày 19-10.
Sau đó, ngày 6-9, Thẩm phán Nguyễn Thị Hà, chủ tọa phiên tòa, đã ban hành thông báo về cách thức xét xử vụ án. Theo đó, Tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị hại, đương sự theo quy định tại Điều 62; Điều 65 và Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự và đảm bảo quyền, lợi ích của các bị hại, đương sự theo đúng quy định của pháp luật.
Việc xét xử vắng mặt các bị hại, đương sự không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự.
Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về hơn 30.000 tỷ đồng. Số tiền này không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Ở tội danh "Rửa tiền", Trương Mỹ Lan và 8 người bị truy tố với cáo buộc đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng thông qua "tham ô tài sản" và lừa đảo phát hành trái phiếu, sau đó dùng các thủ đoạn để rửa tiền.
Trong đó, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB rồi chi tiêu các mục đích khác nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống.
Về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", cáo trạng chỉ rõ, Trương Mỹ Lan và 8 đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng) bằng thủ đoạn lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp; thông qua các hợp đồng này chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.
