Ngày 12-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TPHCM.
Kết quả điều tra xác định các đối tượng lừa đảo sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao thực hiện các cuộc gọi qua Internet đến nhiều số thuê bao cố định, giả danh nhân viên Công ty Viễn thông Việt Nam thông báo nợ cước.
Tiếp theo, các đối tượng này giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án thông báo chủ thuê bao liên quan đến các vụ án rửa tiền, ma túy... đang bị điều tra; yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản theo sự chỉ định để kiểm tra nguồn gốc tiền, sau đó rút ra hoặc chuyển vào các tài khoản khác thuộc nhiều ngân hàng rồi chiếm đoạt.
19 tài khoản băng nhóm trên dùng để lừa đảo gồm:
- Tài khoản số 00951004182410 mang tên Phan Văn Quyền
- Tài khoản số 109000929232 mang tên Nguyễn Thị Điệp
- Tài khoản số 107000946257 mang tên Nguyễn Thị Phương
- Tài khoản số 106000898345 mang tên Nguyễn Thị Hải
- Tài khoản số 46010002990933 mang tên Nguyễn Thị Phương
- Tài khoản số 050071045738 mang tên Hoàng Văn Huân
- Tài khoản số 0551000290300 mang tên Phạm Thị Quỳnh Nga
- Tài khoản số 0951004182495 mang tên Trần Nhật Dương
- Tài khoản số 0951004181289 mang tên Đào Thùy Linh
- Tài khoản số 0551000290146 mang tên Hoàng Văn Hùng
- Tài khoản số 0951004182460 mang tên Vũ Ngọc Kiều
- Tài khoản số 0711000260859 mang tên Phạm Thị Hương
- Tài khoản số 1008724675 mang tên Hà Văn Điện
- Tài khoản số 4441000055765 mang tên Nguyễn Thị Phương
- Tài khoản số 20043280687 mang tên Phạm Công Tuấn Anh
- Tài khoản số 20043562852 mang tên Nguyễn Văn Đảng
- Tài khoản số 30034470916 mang tên Đinh Thị Tý
- Tài khoản số 30035602506 mang tên Nguyễn Thị Phương
- Tài khoản số 20047135551 mang tên Phạm Thị Hương
