Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định: Các đối tượng lừa đảo sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao thực hiện cuộc đàm thoại thông qua Internet, giả mạo số thuê bao của cơ quan công an gọi trực tiếp đến nhiều số điện thoại cố định đăng ký tại TPHCM và các tỉnh lân cận để thông báo về việc nợ cước điện thoại, sau đó cố ý dò hỏi về thông tin cá nhân và tài sản.
Khi xác định chủ thuê bao có tiền gửi tiết kiệm trong các ngân hàng hoặc tiền mặt, các đối tượng hù dọa rằng số tiền mà người bị hại đang có liên quan trực tiếp đến khoản tiền của các đối tượng tội phạm ma túy, rửa tiền mà cơ quan pháp luật (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) đang điều tra. Cuối cùng, các đối tượng này yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản theo sự chỉ định, sau đó rút ra hoặc chuyển vào các tài khoản khác thuộc nhiều ngân hàng để dễ dàng chiếm đoạt.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM xác định những tài khoản sau được các băng nhóm lừa đảo sử dụng để yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào:
* 10 tài khoản thuộc Ngân hàng BIDV gồm:
- Tài khoản số 52010000330202 mang tên Võ Quốc Tâm
- Tài khoản số 43110000599794 mang tên Ngô Văn Hà
- Tài khoản số 42810000132362 mang tên Nguyễn Văn Tuấn
- Tài khoản số 42810000132432 mang tên Lưu Phụng Hiếu
- Tài khoản số 42810000124572 mang tên Hoàng Văn Vượng
- Tài khoản số 46810001319319 mang tên Bùi Văn Hiếu
- Tài khoản số 12510000944277 mang tên Đặng Anh Duy
- Tài khoản số 52010000328818 mang tên Trần Văn Thành
- Tài khoản số 56110000918713 mang tên Nguyễn Chí Linh
- Tài khoản số 43110000599794 mang tên Ngô Văn Hà
* 11 tài khoản thuộc Ngân hàng Vietcombank gồm:
- Tài khoản số 0201000621367 mang tên Võ Quốc Tâm
- Tài khoản số 0201000657495 mang tên Võ Quốc Tâm
- Tài khoản số 0951004182435 mang tên Lương Thị Thăng
- Tài khoản số 09510041824336 mang tên Lương Thị Thơm
- Tài khoản số 0951004182484 mang tên Dương Thị Vui
- Tài khoản số 0731000729339 mang tên Dương Thị Vui
- Tài khoản số 0731000729341 mang tên Lê Đức Minh
- Tài khoản số 0801000244321 mang tên Bàn Thị Kim Liên
- Tài khoản số 0951004175506 mang tên Ngô Thị Chinh
- Tài khoản số 0091000630323 mang tên Nguyễn Hồng Phương
- Tài khoản số 0951004182507 mang tên Nguyễn Anh Hà
* 2 tài khoản thuộc Ngân hàng Viettinbank gồm:
- Tài khoản số 101010010273958 mang tên Lưu Thị Ngọc
- Tài khoản số 101010010274371 Nguyễn Thị Thu
* 11 tài khoản thuộc Ngân hàng Sacombank gồm:
- Tài khoản số 030032869870 mang tên Đặng Thị Bé
- Tài khoản số 030032867584 mang tên Bùi Thị Mai
- Tài khoản số 030032867622 mang tên Nguyễn Thị Ngọc Lữ
- Tài khoản số 030032865271 mang tên Đỗ Thu Huyền
- Tài khoản số 030032867241 mang tên Bán Thị Kim Liên
- Tài khoản số 030032867479 mang tên Mai Văn Thịnh
- Tài khoản số 030032866421 mang tên Hoàng Văn Vượng
- Tài khoản số 020043168062 mang tên Châu Hoàng Việt
- Tài khoản số 020043167325 mang tên Trần Trung Thành
- Tài khoản số 020043157559 mang tên Lương Đình Phát
- Tài khoản số 40048180049 mang tên Võ Quốc Tâm
* 4 tài khoản thuộc Ngân hàng Agribank gồm:
- Tài khoản số 8811205074553 mang tên Ma Jong Ji
- Tài khoản số 8810205086906 mang tên Trần Phú Giang
- Tài khoản số 8811205077387 mang tên Hà Văn Diện
- Tài khoản số 8811205077466 mang tên Nguyễn Thị Hợi
* 4 tài khoản thuộc Ngân hàng Techcombank gồm:
- Tài khoản số 19030785836011 mang tên Dương Thị Vui
- Tài khoản số 19030785795013 mang tên Dương Thị Huệ
- Tài khoản số 19030773688688 mang tên Hà Văn Diện
- Tài khoản số 19031043596555 mang tên Nguyễn Thị Hạnh
* 1 tài khoản thuộc Ngân hàng VPbank số 103304393 mang tên Võ Quốc Tâm
