Ông Trần Phương Bình cùng 9 bị can bị truy tố về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206, khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Trần Phương Bình Đây là vụ án thứ 3 cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm làm thất thoát tiền của DAB.
Trước đó, năm 2019 và năm 2020, Trần Phương Bình đã 2 lần bị kết án tù chung thân về hành vi cùng các đồng phạm trong 2 vụ án gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng và hơn 8.800 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ 2007 - 2014, một số cán bộ, lãnh đạo DAB gồm: Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB), Trần Đạo Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB kiêm Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Đường (cựu Phó Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội), Lương Ngọc Quý (cựu Tổng Giám đốc DAB)…đã có hành vi vi phạm quy định trong việc xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phát (Công ty An Phát), Công ty TNHH Star Hair, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An vay tiền với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DAB.
Trong vụ án, bị can Phan Thúy Mai (Giám đốc Công ty An Phát) đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến, Mai đã vận động để Bình, Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB giải ngân nhanh, làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.
Bản thân Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay; sử dụng biên bản họp hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng. Hành vi phạm tội của các bị can đã gây thiệt hại cho DAB gần 185 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của 10 bị can trong vụ án có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Trong vụ án, các bị can Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Kim Đường, Nguyễn Thị Phương, Võ Thị Bạch Hương bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại với tổng số tiền giải ngân gần 125 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Trần Phương Bình, Lương Ngọc Quý còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại với tổng số tiền giải ngân 18 tỷ đồng.
Bị can Trần Phương Bình và 2 người khác còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại 35,5 tỷ đồng.
