Nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, việc khám xét liên quan đến sai phạm của công ty này mà Công an TPHCM đang thụ lý điều tra. Việc khám xét diễn ra từ 16 giờ cùng ngày cho tới hiện tại. Quá trình này, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Trước đó, tháng 11-2023, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Lê Dương (sinh năm 1991, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi, là con trai của ông Lê Đức Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 3, Điều 263 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, ngày 30-9, Lê Dương đã ký lệnh vận chuyển thể hiện việc điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe ô tô biển số 50F-004.83 thực hiện hành trình từ TPHCM - TP Đà Lạt (trong khi Tính đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5-8-2023). Xe do Tính điều khiển đã gây tai nạn, hậu quả làm 5 người chết, 3 người bị thương.
Ngày 1-10, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tính về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đang điều tra tin báo về tội phạm tại Cục Thuế TPHCM ngày 25-10-2023; về vụ việc có dấu hiệu “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH Thành Bưởi có địa chỉ ở đường Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5.
Qua xác minh, công an xác định Công ty TNHH Thành Bưởi hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH-ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 8-3-2000, thay đổi lần thứ 24 ngày 30-12-2021. Ngành nghề kinh doanh là vận tải hành khách đường bộ. Vốn điều lệ là 80 tỷ đồng (ông Lê Đức Thành góp 67,8 tỷ đồng, chiếm 84,71% và ông Lê Dương góp 12,2 tỷ đồng, chiếm hơn 15%).
Người đại diện pháp luật và là Giám đốc của công ty này là ông Lê Đức Thành; ông Lê Dương giữ chức Phó Giám đốc. Công ty Thành Bưởi và chi nhánh của công ty này thực hiện kê khai, báo cáo quyết toán thuế tại Cục Thuế TPHCM và Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.
Để phục vụ điều tra nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tạm thời chưa giải quyết cho Công ty Thành Bưởi, các chi nhánh công ty và các cá nhân liên quan thực hiện kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân cho đến khi có ý kiến khác bằng văn bản của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.
