Trước đó, ngày 30-8, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan ANĐT Công an TPHCM điều tra bổ sung một số nội dung: Thu thập các yêu cầu chưa nhận được trả lời liên quan hành vi phạm tội của các bị can; sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ vụ án, tiến hành xem xét, đánh giá tình chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị can để xử lý đúng quy định pháp luật.
Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan ANĐT có công văn gửi Saigon Co.op cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đề xuất, tờ trình yêu cầu mở tài khoản của các phòng, ban với tài khoản của Saigon Co.op năm 2016.
 |
Bị can Diệp Dũng được xác định gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng |
Ngày 6-9, Saigon Co.op phúc đáp: “Qua nhiều lần tổ chức rà soát hồ sơ lưu, tài liệu lưu trữ liên quan, Saigon Co.op không tìm thấy những hồ sơ về chủ trương, thủ tục mở đối với hai số tài khoản của Saigon Co.op tại ngân hàng”. Saigon Co.op chỉ cung cấp được giấy đăng kí thông tin kiêm đề nghị mở tài khoản (dành cho khách hàng doanh nghiệp) với tài khoản mở của Saigon Co.op mở năm 2016.
Cơ quan ANĐT gửi công văn Tổ Giám định tư pháp của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, đề nghị làm rõ nội dung: “Khi thực hiện giao dịch thì chủ tài khoản cần cung cấp hồ sơ nào khác để thực hiện giao dịch”. Ngày 4-10, Tổ Giám định tư pháp phúc đáp và cung cấp một số quy định pháp luật liên quan để tham khảo xử lý vụ việc theo thẩm quyền.
Cụ thể, căn cứ vào các quy định mà Tổ Giám định tư pháp cung cấp, Cơ quan ANĐT nhận thấy trong dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt quy định về quy trình thanh toán ủy nhiệm chi, khi thực hiện chuyển tiền thì chủ tài khoản không cần cung cấp thêm hồ sơ nào khác.
Ngoài ra, quá trình điều tra và căn cứ tài liệu, chứng cứ, các quy định tại Luật Hợp tác xã, điều lệ Saigon Co.op cùng các quy định liên quan, Cơ quan ANĐT đã xem xét và ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng Giám đốc Saigon Co.op) và Hồ Mỹ Hòa (cựu Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op), từ hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" thành "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" với vai trò, đồng phạm giúp sức.
 |
Ông Diệp Dũng lúc đương chức |
Theo kết luận điều tra bổ sung, ngày 10-9-2015, ông Diệp Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op. Với vai trò này, ông là người nắm rõ các quy định pháp luật về hợp tác xã, điều lệ, quy chế hoạt động; quy chế quản lý tài chính…
Tháng 6-2016 đến tháng 3-2018, ông Diệp Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục để ông chuyển 1.000 tỷ đồng trong 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C, mở rộng mạng lưới cho Công ty Đô Thị Mới (700 tỷ đồng), Công ty Đại Á (300 tỷ đồng).
Theo nội dung hợp tác đầu tư Diệp Dũng ký với Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (Tổng Giám đốc Công ty Đại Á) thì Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định trên tổng số tiền hợp tác là 7%/năm…
Điều tra đến nay xác định, việc chia lợi nhuận 2 hợp đồng hợp tác trên không liên quan hoạt động kinh doanh của 2 công ty Đô Thị Mới và Đại Á; việc hoàn trả lại vốn cho Saigon Co.op được đảm bảo bằng các hợp đồng cầm cố chứng khoán cho bên thứ 3.
Tháng 3-2018, Hào và Trung thông qua một số người lấy lý do 2 công ty trên sử dụng 1.000 tỷ đồng đầu tư không hiệu quả, không thu lợi nhuận để đề nghị Saigon Co.op điều chỉnh giảm lợi nhuận. Diệp Dũng đồng ý và ký thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19-8-2016.
Việc bị can Diệp Dũng tự ý sử dụng tiền của Saigon Co.op và điều chỉnh lợi nhuận cố định như trên đã dẫn tới 2 công ty Đô Thị Mới và Đại Á không chuyển trả cho Saigon Co.op bất cứ khoản lợi nhuận nào, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.
Khi mới bị khởi tố, bị can Diệp Dũng không hợp tác với Cơ quan điều tra. Quá trình điều tra, ông thay đổi, đã hợp tác, nhận thức hành vi phạm tội là sai trái; có thành tích xuất sắc trong công tác; là con của liệt sĩ… Cơ quan ANĐT đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can này.
