Cùng với việc hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, C03 đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 24 người trong vụ án về hành vi trên. Trong số các bị can có một số người là cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương: Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Trúc, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Lâm, cựu Chánh Thanh tra tỉnh; Võ Văn Lượng, cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh…
Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty 3-2), cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các đồng phạm đã thực hiện hành vi cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43ha sang Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành. Giá trị quyền sử dụng 43ha đất tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tại thời điểm chuyển nhượng hơn 552 tỷ đồng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỷ đồng (giá chuyển nhượng hơn 250 tỷ đồng).
Cơ quan điều tra xác định, ông Trần Văn Nam, Trần Thanh Liêm, Phạm Văn Cành (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương) và Ngô Dũng Phương (cựu cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương) biết Tổng công ty 3-2 chuyển nhượng đất trái phép nhưng không chỉ đạo hủy hợp đồng. Hành vi này tạo điều kiện cho ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn tất chuyển nhượng khu đất là tài sản nhà nước sang tư nhân.
