Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Okorie Christian Uchechukwu nằm trong đường dây lừa đảo do một số đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Bằng thủ đoạn kết bạn, nhắn tin làm quen qua mạng xã hội, các đối tượng trong đường dây lừa đảo hứa hẹn sẽ chuyển tiền hoặc gửi quà tặng là ngoại tệ có giá trị lớn cho đối phương. Tin tưởng lời hứa này, người bị hại chuyển tiền là phí nhận tiền, nhận quà tặng vào tài khoản theo sự chỉ định. Số tiền này bị băng nhóm lừa đảo rút ra, chiếm đoạt.
Ngày 8-5-2018, trong lúc Okorie Christian Uchechukwu đang nhận số tiền 499 triệu đồng từ Nguyễn Thị Vân tại phía trước Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh 3 tháng 2 (quận 10) thì bị Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TPHCM bắt quả tang và lập biên bản.
Quá trình điều tra xác định đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng sau để nhận tiền lừa đảo:
- Tài khoản số 14710000302680 mang tên Nguyễn Thị Vân mở tại Ngân hàng BIDV
- Tài khoản số 060174863736 mang tên Trịnh Thị Yến mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
- Tài khoản số 117624633 mang tên Trần Trịnh Huyền Trâm mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)
- Tài khoản số 5710205032102 mang tên Đặng Thị Thọ mở tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank).
Công an TPHCM đề nghị những người đã chuyển tiền vào các tài khoản trên mà chưa đến cơ quan điều tra cung cấp thông tin thì liên hệ cán bộ điều tra Lê Quốc Cường của Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14 quận 10 TPHCM để cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra.
