Bản án sơ thẩm nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, số lượng bị hại lớn, nhiều người lâm cảnh khó khăn, kiệt quệ kinh tế, gây hoang mang bất bình cho xã hội.
Bị cáo Hải đã đưa ra hàng loạt các thông tin gian dối về các dự án thực tế chưa đi vào hoạt động để kêu gọi hàng nghìn người góp tiền kinh doanh, đầu tư.
Chủ tọa đọc bản án, chiều 25-4. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Trong khi đó, do tin tưởng, các bị hại đã nộp tổng hơn 2.700 tỷ đồng, song thực tế, bị cáo chỉ sử dụng một phần nhỏ, 99 tỷ đồng, vào đầu tư cho các công ty khác nhưng đến nay chưa sinh lời.
Tòa cũng xác định, phần lớn số tiền được Hải sử dụng cắt lãi ngay khi các bị hại ký hợp đồng, chi tiêu cá nhân, cho vay và gửi ngân hàng.
Trong 574 bị hại, 31 người không yêu cầu Hải bồi thường dân sự. Do đó, HĐXX tuyên bị cáo Hải chỉ phải khắc phục dân sự cho 543 người còn lại, với số tiền hơn 572 tỷ đồng.
Tại phần tuyên án, các cựu nhân viên IDT và vợ bị cáo Hải, sau thời gian điều tra lại, được xác định không có hành vi đồng phạm. Do đó, tòa không đề cập xử lý.
Bị cáo Phạm Thanh Hải tại phiên tòa chiều 25-4. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Trước đó, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Hải tù chung thân. Tuy nhiên, vụ án sau đó được Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra để xét xử lại.
Bản luận tội nêu rõ, hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Thanh Hải là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản của nhiều người với tổng số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Thanh Hải lập website hoclamgiau.vn, tổ chức các hội thảo dạy cách làm giàu.
Người này tự giới thiệu mình là tiến sĩ, có tài đầu tư, kinh doanh; giới thiệu IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây công nghiệp tỷ đô macca, có siêu dự án...
Để thu hút nhiều người góp vốn, bị cáo Hải đưa ra mức lãi suất 40%-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền; đồng thời, mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi 2%-10% tiền "thưởng kết nối" dành cho những người môi giới hợp đồng mới; tổ chức cho các "nhà đầu tư" đi liên hoan, du lịch...
Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thanh Hải đã huy động vốn và trả lãi cao. Bị cáo lấy tiền của người sau để trả cho người trước. Huy động tiền cho cá nhân, nhưng bị cáo lại sử dụng chức danh là Tổng Giám đốc công ty, con dấu công ty trong các hợp đồng. Sau khi có tiền, Hải đã sử dụng vào các mục đích cá nhân, trái với thỏa thuận trong hợp đồng mà không thông báo cho các nhà đầu tư biết. Đại diện Viện Kiểm sát xác định, hành vi chiếm đoạt tài sản của bị cáo Hải đã hoàn thành từ lúc nhận tiền.
Từ tháng 10-2014 đến tháng 10-2015, có 574 nhà đầu tư là bị hại đã góp vốn cho Hải với tổng số tiền theo phiếu thu là hơn 664 tỷ đồng, bị cáo Hải đã chi trả số tiền lãi là trên 75 tỷ đồng. Cơ quan công tố xác định hiện bị cáo Hải còn chiếm đoạt hơn 588 tỷ đồng của những bị hại nói trên.
Hiện, bị cáo Hải mất khả năng thanh toán tiền cho các nhà đầu tư.
