Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện nhóm đối tượng người Việt Nam câu kết với các đối tượng tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Ổ nhóm này do Vũ Trung Kiên (sinh năm 1994, trú tỉnh Thái Bình), Phạm Hoàng Hiệp (sinh năm 1992, trú tỉnh Nghệ An), Vũ Hoàng Nhã (sinh năm 1984) và Hoàng Xuân Trường (sinh năm 1988, cùng trú tại tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.
Để phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua thủ đoạn giả danh tài khoản Facebook, mạng xã hội của người thân để lừa chuyển tiền, lừa đầu tư tài chính..., các đối tượng đã tạo dựng hệ thống “chân rết” ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng. Các đối tượng tiếp cận với nhiều thành phần, nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau trong xã hội, đặc biệt là người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên…
Những người này sẽ được trả công với giá dao động từ 500.000 - 4.000.000 đồng/tài khoản. Tuy nhiên, sau khi mở, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng. Thông tin cá nhân, video của chủ tài khoản sẽ được các đối tượng sử dụng phục vụ cho việc hack sinh trắc học tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại cho các đối tượng tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.
Việc thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các đối tượng bên kia biên giới được Kiên, Hiệp, Nhã, Trường giao cho các đối tượng Đào Văn Khánh (sinh năm 2001, trú tỉnh Sơn La), Bùi Thị Thương (sinh năm 1984) và Tạ Thị Lan Anh (sinh năm 1973, trú cùng ở TP Hà Nội) làm các “đại lý” cấp 1 trực tiếp thực hiện.
Để thu mua được nhiều tài khoản ngân hàng, các đối tượng “đại lý” cấp 1 tiếp tục tạo dựng và giao các “đại lý” cấp dưới gồm: Đặng Quý Dương (sinh năm 2004, trú tỉnh Thái Nguyên), Hà Thị Lan (sinh năm 1986, trú tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị Lệ Giang (sinh năm 1984, trú tỉnh Thái Bình).
Sau một thời gian điều tra, ngày 15-12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và công an các đơn vị, địa phương bắt giữ 41 đối tượng liên quan.
Bước đầu, Cơ quan công an làm rõ, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng trên đã thuê, mua hơn 500 tài khoản ngân hàng (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) nhằm mục đích hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Ổ nhóm này đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
