Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin, thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn có diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong đó, có thủ đoạn dụ dỗ người bị hại tham gia đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, sau đó chiếm đoạt tiền mà người đầu tư đã nộp, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội đã đấu tranh triệt phá 2 ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô lớn, có phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi, chuyên nghiệp, phân công, phân cấp chặt chẽ; hoạt động phạm tội diễn ra chủ yếu trên không gian mạng; trong đó có vụ án tiktoker Phó Đức Nam lừa đảo với số lượng tiền rất lớn.
Liên quan tới vụ Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tới nay qua quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục xác định các đối tượng liên quan, truy tìm bị hại cũng như xác định tài sản.
“Chúng tôi tiếp tục thu thêm 1 chiếc xe Mercedes G63 và 12 tỷ đồng trong tài khoản, thu giữ thêm 8 căn nhà chung cư và biệt thự, trị giá 100 tỷ đồng. Nâng tổng số tiền thu hồi tới nay thành hơn 5.300 tỷ đồng”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.
Cũng theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, hiện cơ quan điều tra cũng xác định được tài khoản tại nước ngoài có 500.000 USD. Bên cạnh đó, nhiều tài sản của các đối tượng đang ở nước ngoài.
“Chúng tôi cũng xin ý kiến và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, sắp tới sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để có tương trợ tư pháp, thu hồi tài sản ở nước ngoài. Tài sản thu hồi chắc chắn còn nhiều nữa”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết và nói thêm, qua điều tra, cũng xác định tài khoản trong các ví điện tử của Phó Đức Nam để rất nhiều tiền.
Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (sinh năm 1990, ở Bà Rịa-Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, ở Hà Nội) và 24 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền".
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phó Đức Nam liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom-penh (Campuchia), chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.
Trong đó, có đặt 1 công ty tại TPHCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc). Mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính, nhưng công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Hàng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc.
Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Đến nay, Công an TP Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng (thời điểm công bố vụ án, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng), trong đó có nhiều vàng, trang sức, xe ô tô và các loại đồng hồ đắt tiền khác.
