Liên quan vụ “Đề nghị truy tố 22 bị can vụ mua bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỷ đồng” như Báo SGGP đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có kết luận điều tra về thủ đoạn của các bị can cầm đầu.
Cụ thể, đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỷ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu. Giúp sức cho Trang có Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy.
Nhóm này tổ chức thuê người, dùng CMND/CCCD giả hoặc cho người đi mua các CMND/CCCD ở nhiều tiệm cầm đồ. Sau đó, nhóm đứng tên thành lập nhiều công ty “ma” tại nhiều nơi ở TPHCM và tỉnh Đồng Nai.
Nhóm mời gọi người thân, họ hàng, người có quan hệ thân thiết tham gia vào đường dây. Nhóm phân công nhiệm vụ, vai trò của từng cá nhân tham gia hết sức chặt chẽ và cụ thể.
Qua đó, Mỹ Trang và đồng phạm tạo ra các mắc xích công ty F1, F2, F3… để xuất khống hóa đơn cho các doanh nghiệp. Từ đó, nhóm thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền lớn.
Để tìm kiếm khách hàng, nhóm lên các trang mạng và liên hệ qua Zalo chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung. Nhóm ra mức giá là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế với các khách hàng này.
 |
Tang vật thu giữ. Ảnh: CA |
Công an xác định, từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2023, nhóm Mỹ Trang đã thành lập sử dụng 41 pháp nhân mua bán trái phép hơn 34.200 hóa đơn cho 3.273 doanh nghiệp đơn vị ở 52 tỉnh, thành trong cả nước. Tổng giá trị chưa thuế là gần 4.000 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 380 tỷ đồng. Tổng giá trị là hơn 4.330 tỷ đồng.
Như Báo SGGP đã thông tin, qua nắm địa bàn Công an TPHCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số hóa đơn khống tới hàng ngàn tỷ đồng do Mỹ Trang cầm đầu.
Ngày 9-3, nhiều tổ trinh sát của Công an TPHCM đã ập vào các điểm ở TPHCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai bắt giữ các đối tượng. Khám xét, công an thu 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng, điện thoại di động, lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.
Trong vụ án này, công an đề nghị truy tố 22 bị can về các tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn", “Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn”.
