Chiều 31-3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức biểu dương, khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên.
Theo tài liệu điều tra, riêng năm 2024, số lượng tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này khoảng hơn 2.500 tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (thường gọi "Tuấn chợ Gốc", sinh năm 1970, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).
Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày...
Các đối tượng chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt. Cơ quan công an bước đầu làm rõ, "Tuấn chợ Gốc" không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.
Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỷ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can trong đường dây đánh bạc trên.
