Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn ở An Giang, gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966, ngụ đường Phan Tôn, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên); Trương Thị Bích Hạnh (SN 1981, đường Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên); Lương Thị Kim Khá (SN 1980, ngụ khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên); La Thị Hồng Yến (SN 1973, ngụ ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn); Nguyễn Thị Hồng Sơn (SN 1981, ngụ đường Nguyễn Huệ, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn); Lê Tấn Hảo (SN 1966, ngụ khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) và Dương Văn Hoàng (SN 1959, ngụ đường Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên).
Đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên Trước đó, vào ngày 5-6, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phá chuyên án số 321L (đánh bạc) trên địa bàn TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn; do đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.
Qua đó, lực lượng công an khám xét nơi ở của 11 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến đường dây đánh bạc này như 100 điện thoại di động các loại; nhiều máy fax, máy in, máy tính; nhiều phơi ghi lô đề... Bước đầu, lực lượng công an thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: “Đây là đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn. Điển hình, qua kiểm tra tài khoản của đối tượng Trương Thị Bích Hạnh, có ngày số tiền mà các đối tượng đánh bạc thông qua tài khoản này lên đến khoảng 5 tỷ đồng. Ngoài ra, khi kiểm tra 1 tài khoản của đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền tham gia đánh bạc thông qua tài khoản này lên đến con số hơn 50 tỷ đồng. Hiện Cơ quan điều tra đã phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây đánh bạc. Nếu kiểm tra hết 70 tài khoản này, số tiền tham gia đánh bạc có thể lên đến vài trăm tỷ đồng”.
