Chiều 28-3, phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 13 trong tổng số 26 bị cáo liên quan tới vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVB), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB) kết thúc phần tranh luận.
Trước khi tòa nghị án, hội đồng xét xử cho các bị cáo kháng cáo nói lời sau cùng. Trước bục khai báo, “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành gửi lời xin lỗi 3 ngân hàng và mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác.
Bị cáo Thành cũng mong tòa cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho mình còn "án số" (thoát án chung thân). Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nói lời sau cùng, 12 bị cáo còn lại đều xin hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, hội đồng xét xử thông báo sẽ nghỉ nghị án kéo dài, tuyên án vào 14 giờ ngày 3-4.
Trước đó, trong quá trình diễn biến phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành nhiều lần khai xuất phát điểm của việc vay tiền, không có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao Hà Nội cho rằng, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành phạm tội nhiều lần (26 vụ), với số tiền rất lớn. Chỉ cần tính riêng một lần thì mức phạt đã đủ án chung thân. Bị cáo Thành kháng cáo xin giảm nhẹ dù có vài tình tiết mới (người thân nộp thêm tiền khắc phục hậu quả), nhưng Viện kiểm sát thấy rằng không đủ để chấp nhận.
Trong phiên tòa phúc thẩm lần này, các ngân hàng NCB, PVB kháng cáo đề nghị tòa yêu cầu các cá nhân đã nhận tiền lãi của ngân hàng từ các hợp đồng giả cách với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành phải trả lại số tiền lãi đã hưởng; Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận điều này. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận việc VAB tiếp tục phong tỏa số cổ phần 26% tại Công ty MHD của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành để khắc phục hậu quả phần sai phạm của bị cáo với ngân hàng này, còn 249 tỷ đồng.
Bản án sơ thẩm ngày 24-3-2023 xác định, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành được 17 cựu cán bộ ngân hàng của 3 ngân hàng trên tiếp tay trong việc lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với nhiều đại gia, hứa trả lãi suất cao. Bị cáo Thành sau đó giả mạo chữ ký của các đại gia để cầm cố sổ, vay tiền 3 ngân hàng.
Hành vi của các bị cáo khiến NCB thiệt hại 47,5 tỷ đồng, PVB 49,4 tỷ đồng, VAB hơn 273 tỷ đồng; 4 cá nhân bị rút 63 tỷ đồng, tổng cộng 433 tỷ đồng.
Tại tòa sơ thẩm, NCB, PVB, VAB muốn giữ các sổ tiết kiệm trăm tỷ đồng của khách, trách nhiệm bồi thường phải do bị cáo Thành chịu, song với yêu cầu này, Viện kiểm sát đã bác bỏ và cho rằng sai phạm có lỗi rất lớn từ ngân hàng.
Trong vụ lừa 433 tỷ đồng, 3 ngân hàng cho rằng Nguyễn Thị Hà Thành gian dối để chiếm đoạt tiền, do đó phải tự bồi thường cho các đại gia là khách hàng của ngân hàng.
