Ngày 14-12, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo, vi phạm các quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phương Nam (hiện đã sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) kết thúc.
TAND cấp cao tại TPHCM chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM, tuyên tăng hình phạt đối với bị cáo Dương Thanh Cường từ 16 năm tù lên 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với bản án tù chung thân trong vụ án khác, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.
Đối với bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) cùng 8 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Nam, hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm. Theo đó, bị cáo Trầm Bê lãnh 3 năm tù giam, tổng hợp với bản án 4 năm tù bị cáo đang chấp hành trong vụ án khác thành 7 năm tù; 8 bị cáo đồng phạm lãnh từ 1 năm tù (cho hưởng án treo) đến 2 năm 6 tháng tù giam cùng tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cáo trạng, bị cáo Dương Thanh Cường thành lập và điều hành Công ty CP Xây dựng và Thương mại Bình Phát, Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng và Thương mại Thanh Phát. Năm 2007, Cường lấy danh nghĩa Công ty Thanh Phát mua 10,5ha đất nông nghiệp (thuộc 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Sau đó, bị cáo thế chấp 23 giấy chứng nhận này cho Agribank chi nhánh 6, để vay 628 tỷ đồng.
Năm 2008, lấy lý do hoàn tất thủ tục sang tên đất, Cường mượn 23 giấy chứng nhận từ Agribank chi nhánh 6 rồi đem thế chấp cho Ngân hàng TMCP Phương Nam vay 185 tỷ đồng.
Bị cáo Trầm Bê và 8 cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Nam biết rõ Công ty Bình Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn đề xuất cho vay, phê duyệt cho vay, dẫn đến ngân hàng bị thiệt hại 505 tỷ đồng (nợ gốc và lãi phát sinh).
