Cơ quan công an làm rõ, từ tháng 6-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Thị Hồng có hành vi hứa hẹn, đưa ra thông tin gian dối về các mối quan hệ của bản thân đối với người có thẩm quyền để nạn nhân trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tin tưởng, chuyển tổng số tiền 43 tỷ đồng cho Hồng để Hồng làm các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nạn nhân tại địa bàn các phường: Tuần Châu, Bãi Cháy và Hà Khẩu thuộc TP Hạ Long.
Tuy nhiên sau một thời gian dài, Hồng đã không làm gì liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nạn nhân mà sử dụng số tiền trên để phục vụ mục đích cá nhân như: mua nhà, mua xe, gửi tiết kiệm.
Tiếp đó, từ tháng 2-2024 đến tháng 5-2024, mặc dù không có chức năng cũng như khả năng làm thủ tục cho người Việt Nam xuất cảnh sang Canada để lao động nhưng Hồng vẫn đưa ra thông tin gian dối là có người nhà ở Canada có khả năng đưa người Việt Nam xuất khẩu lao động ở Canada.
Để tạo niềm tin, Hồng còn đưa những người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Canada lên Hà Nội để nhận hồ sơ, phỏng vấn. Bằng thủ đoạn này, Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng của 7 người. Sau khi nhận tiền, Hồng đã không thực hiện như cam kết và chi tiêu cá nhân.
Hiện nay, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
