Cùng vụ án, bị can Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị cáo buộc “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cùng với đó, 11 người khác bị truy tố về các hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoặc “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo cáo trạng vụ án, bị can Nguyễn Ngọc Phương có 7 doanh nghiệp trong nước. Hệ thống doanh nghiệp của bị can Phương ở nước ngoài gồm 3 công ty ở HongKong (Trung Quốc).
Từ năm 2014 đến 2018, bị can Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên sử dụng hệ thống 10 công ty để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài. Việc chuyển tiền được thực hiện thông qua 7 tổ chức tín dụng của Việt Nam với tổng số tiền hơn 214 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỷ đồng.
Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, từ năm 2014 đến 2018, bị Nguyễn Ngọc Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam, với tổng số tiền 212 triệu USD, tương đương 4.773 tỷ đồng.
Cơ quan công tố cáo buộc, bị can Nguyễn Ngọc Phương có vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo các bị can đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và HongKong với tổng số tiền chuyển trái phép đi/về là 426 triệu USD, tương đương 9.492 tỷ đồng.
Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng.
