Trước khi bắt tạm giam đối tượng trên, vào ngày 16-9, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Ngọc, “Vụ việc này liên quan đến người nước ngoài ở Lào, nên quá trình điều tra tốn nhiều thời gian. Bước đầu, xác định Ngọc là đối tượng cầm đầu” – Thượng tá Hồ Sỹ Nhung cho hay.
Chi cục Hải quan của khẩu Lao Bảo kiểm tra số tang vật gồm vàng, bạc, ngoại tệ được phát hiện trên ôtô Quá trình kiểm tra phương tiện, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo phát hiện ở trần cabin xe có 2 gói hàng hoá, bên trong chứa 197 miếng, vòng, sợi kim loại có hình thù, kích cỡ, trọng lượng khác nhau nghi là vàng, bạc và 100 tờ tiền giấy ngoại tệ. Ông Chiến không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của các loại hàng hóa nêu trên.
Kết quả làm việc ban đầu với các đối tượng liên quan, xác định có hành vi không khai, không thực hiện thủ tục hải quan, vi phạm quy định về kiểm soát hải quan, vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại tệ qua biên giới.
Theo kết luận giám định, xác định toàn bộ tang vật kim loại có 1.736,14 gam vàng, 2.180,41 gam bạc và 100 tờ tiền đô la Mỹ, mệnh giá 100 đô là tiền ngoại tệ thật. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác định trị giá số tang vật trên là 2,945 tỷ đồng.
Ngày 27-12-2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 427/QĐ-HQLB về tội “Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới” và đã chuyển hồ sơ vụ án hình sự nói trên trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa.
