Sau 4 ngày xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan (gọi tắt là vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2), phiên tòa tạm dừng và sẽ tiếp tục vào ngày 3-4.
Quá trình xét xử, về hành vi phát hành trái phiếu "khống", bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng bản án sơ thẩm nhận định bị cáo dùng phương thức, thủ đoạn gian dối để phát hành 25 mã trái phiếu tại 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gồm: An Đông, Sunny Word, Quang Thuận và Setra), lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 35.000 bị hại là không đúng. Bị cáo mong muốn được tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nhưng "quan trọng là SCB phải hợp tác".
Bà Lan khẳng định, mình không đưa ra chủ trương phát hành gói trái phiếu. Tất cả các việc liên quan tới tài chính tại SCB do Nguyễn Phương Hồng (đã chết) điều hành. Vì muốn giúp SCB có tiền nên bà đã cho ngân hàng này "mượn công ty phát hành trái phiếu". Tuy nhiên, bà không biết việc làm này trái pháp luật (?!).
Theo bản án xét xử sơ thẩm giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho các trái chủ. Bản án cũng nêu, các tài sản, khoản tiền mà Hội đồng xét xử giai đoạn 1 và giai đoạn 2 xác định để khắc phục, bảo đảm nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án được ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong việc phát hành trái phiếu.
Theo thống kê tính đến ngày 24-3 (1 ngày trước khi khai mạc phiên tòa phúc thẩm), Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM đã thi hành theo bản án giai đoạn 1 là 6.836 tỷ đồng và theo bản án sơ thẩm vụ án giai đoạn 2 là 1.025 tỷ đồng.
Số tiền, sổ tiết kiệm hiện đang phong tỏa tại các ngân hàng hơn 1.343 tỷ đồng (hơn 955 tỷ đồng theo bản án giai đoạn 1 và hơn 388 tỷ đồng theo bản án giai đoạn 2).
Cục THADS TPHCM đã ban hành các quyết định thi hành án chủ động. Đến nay, Công ty CP Sơn Long Thọ đã nộp 1.275 tỷ đồng; Công ty Phương Trang đã nộp 1.200 tỷ đồng và tiền lãi chậm thi hành án là 6,2 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Cao Trí đã nộp 1.000 tỷ đồng; bị cáo Dương Tấn Trước đã nộp 2.204 tỷ đồng và một cá nhân khác đã nộp 300 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục kê biên 658 bất động sản do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho cá nhân đứng tên dùm.
Cụ thể kê biên đất và tài sản gắn liền với đất tại TPHCM, gồm: thửa đất số 2, 3, 4, 11 tại địa chỉ 78 Nguyễn Huệ và tại số 19-21-23-25 (phường Bến Nghé, quận 1); biệt thự cổ ở địa chỉ 110 - 112 Võ Văn Tần, (phường Võ Thị Sáu, quận 3); thửa đất tại địa chỉ 145 - 147 Nguyễn Tất Thành (phường 13, quận 4); nhà đất tại 21-21A Trần Cao Vân (phường Đa Kao, quận 1).
Ngoài ra, 1 du thuyền, 2 tàu, 18 ô tô, 1 dây chuyền, 2 bông tai, 1 nhẫn đính đá và các tài khoản liên quan bị cáo Trương Mỹ Lan cũng tiếp tục bị phong tỏa.
