Trước đó, lực lượng chức năng lục soát một tòa nhà văn phòng tại thủ đô Manila để bắt 4 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ lừa đảo khoảng 14 triệu USD và bất ngờ khám phá ra một mạng lưới lừa đảo còn lớn hơn rất nhiều. Qua điều tra, 4 đối tượng tình nghi trên đều không có giấy tờ sinh sống hợp pháp tại Philippines và đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã trong một vụ lừa đảo đầu tư lớn khác. Kết quả là 277 đối tượng đã bị lực lượng chức năng Philippines phối hợp với Trung Quốc bắt giữ.
Philippines đang là điểm đến ưa thích của khách du lịch Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chức Philippines nghi ngờ nhiều đối tượng trà trộn giả làm khách du lịch song thực tế lại đến quốc gia này để hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến.
