Ngày 24-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Phùng, Tạ Thị Hạnh, Tạ Quang Đức, Tạ Văn Hậu, Tạ Văn Hậu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 3-1, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa và Đội Quản lý thị trường số 11 tuần tra kiểm soát khu vực bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe ô tô tải có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trên 1 xe chứa 80 can nước giặt nhãn hiệu D-nee, 300 chai dầu gội nhãn hiệu Rejoice; xe còn lại chứa 520 can nước giặt nhãn hiệu D-nee, 35 tờ tem nhãn phụ đều không có hóa đơn chứng từ, nghi là hàng giả.
Cũng trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra, khám xét địa chỉ tại số 95, khu 3, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thu giữ 1.314 túi nước giặt nhãn hiệu D-nee loại 1.400ml; 106 thùng (chứa 8 túi) nước xả ghi nhãn hiệu Hygiene; 2 máy hàn nhiệt, 1 máy nén khí, 1 máy dập hạn sử dụng, 12 thùng phi dung tích 200 lít chứa dung dịch bên trong, 550kg bìa carton ghi nhãn Hygiene; 525 kg vỏ túi đựng nước giặt có chữ D-nee, 1.700 vỏ thùng carton có chữ D-nee.
Tiếp tục kiểm tra, khám xét địa chỉ số 50, khu 2 Phú Minh, huyện Sóc Sơn, lực lượng chức năng thu giữ 1.680 can nước giặt nhãn hiệu D-nee loại 3000ml; 48 can nước giặt chưa có nhãn, 4.570 vỏ thùng carton có chữ D-nee; 120 kg nhãn hàng hóa có chữ D-nee.
Kiểm tra, khám xét địa chỉ số 38, ngõ Bình An, thôn Thái Phú, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, lực lượng chức năng thu giữ 12 can nước giặt nhãn hiệu D-nee loại 3.000ml; 1.260 thùng cattong chứa 4 can nước giặt loại 3.000ml chưa dán nhãn, 5 bao tải ghi nhãn hiệu TRS Refined salt, 5 thùng hương liệu màu xanh, 2 thùng chất bảo quản màu xanh, 1 thùng chất tạo bọt Sodium kuryl Ether Sulfat; 1 thùng chất tạo bọt Cocamido propyl Bataine; 1 máy hút chất lỏng nhãn hiệu Airtac Model Su80x300 đã qua sử dụng; 1 máy hút chất lỏng nhãn hiệu Airtac đã qua sử dụng…
Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 4-2023 đến ngày 3-1-2024, Nguyễn Xuân Phùng sản xuất các can, thùng nước giặt giả không tem nhãn. Sau đó, các đối tượng chở về kho ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, để Nguyễn Thị Hiền, Tạ Thị Hạnh dán tem nhãn hiệu D-nee. Tạ Văn Hậu và Tạ Văn Hậu bốc vác, đóng thùng. Khi có khách mua thì Tạ Quang Đức sẽ lên đơn xuất kho.
Theo cơ quan công an, một trong những đối tượng chủ mưu đường dây này là Nguyễn Xuân Phùng. Phùng từng tốt nghiệp khoa hóa của một trường đại học danh tiếng nên rất am hiểu về hóa chất, hương liệu và đã tự nghiên cứu pha chế nước giặt giả.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Phùng cho biết, nơi sản xuất hàng giả nằm trong khu có nhiều nhà kho và không có dân cư để tránh bị phát hiện.
Nguồn nguyên liệu hóa chất được các đối tượng mua từ công ty hóa chất, sau đó, phối trộn theo quy trình, tỷ lệ, thời gian… đến khi thành phẩm.
Bên cạnh đó, khi thực hiện các giao dịch các đối tượng phải quen biết nhau mới chuyển hàng; các đối tượng liên quan có mối quan hệ thân thiết như anh em, họ hàng và có đối tượng đã có tiền án, tiền sự.
