Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 15-11, tại đoạn sông thuộc xã Vĩnh Phú (huyện Giang Thành), lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện 2 chiếc ghe tải nghi chở hàng hoá nhập lậu, nên tiến hành kiểm tra.
Lực lượng phát hiện trên 2 phương tiện có chở khoảng 50 tấn phế liệu, trong đó khoảng 4 tấn pin điện thoại di động đã qua sử dụng (là chất thải nguy hại) và khoảng 46 tấn nhựa phế liệu được xoay nhuyễn chứa trong các bao tải.
Tại thời điểm kiểm tra có 3 người trên ghe, gồm Trương Minh Cửu (SN 1973, ngụ huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang); Đào Văn Phước (SN 1988) và Võ Văn Phấn (SN 1987, cùng ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), cả 3 không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Bước đầu 3 người này khai nhận chở thuê số hàng trên cho Nguyễn Vũ Linh (chủ vựa phế liệu) từ huyện Giang Thành (Kiên Giang) đến huyện Tịnh Biên (An Giang) để giao lại cho Nguyễn Vũ Luân. Làm việc với cơ quan chức năng, Luân thừa nhận đã thỏa thuận mua số phế liệu trên của Linh với giá trên 150 triệu đồng.