Nhóm đối tượng này gồm: Nguyễn Ngọc Tân (31 tuổi, ở tổ 3, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên), Kiều Tuấn Anh (27 tuổi, ở xóm An Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ), Nguyễn Tiến Quyền (32 tuổi, ở xóm Gò Chè, xã Huống Thượng, TP Thái Nguyên) và Nguyễn Đức Tâm (26 tuổi, ở tổ 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên).
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an lấy lời khai của các đối tượng trong ổ nhóm "tín dụng đen" ở Thái Nguyên Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ năm 2018, Nguyễn Ngọc Tân mở cửa hàng mua bán điện thoại nhưng mục đích chính là hoạt động cầm đồ, cho vay theo hình thức vay tín chấp trả lãi ngày và vay “bốc bát họ”.
Lãi suất cho vay dao động từ 1.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Đến năm 2019, Tân thuê Tuấn Anh, Quyền và Tâm để hoạt động cho vay, cầm đồ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân như: quản lý tài khoản cầm đồ, giục nợ, đòi nợ.
Tính từ thời điểm Tân cùng các đối tượng hoạt động cho vay đến nay, Tân đã thực hiện 4.677 hợp đồng với hơn 2.700 khách hàng, tổng số tiền đã cho vay là hơn 36,3 tỷ đồng, số tiền lãi dự kiến thu về là trên 9,4 tỷ đồng.
Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên, công an đã thu giữ tang vật gồm: 2.183 giấy vay tiền và nhiều loại giấy tờ của những người vay như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, giấy phép lái xe, hợp đồng bảo hiểm xã hội… và nhiều tài liệu liên quan.
