 |
Các đối tượng bị bắt tạm giam |
Trước đó, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của nhiều bị hại về việc bị các đối tượng sử dụng số điện thoại, tài khoản Zalo lạ gọi điện, nhắn tin giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi đường link trang web giả mạo của ngân hàng về nâng hạn mức thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền.
Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao - Bộ Công an, tiến hành điều tra, xác minh.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao - Bộ Công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp và triệu tập 11 đối tượng có liên quan.
 |
| Công an Lộc Hà triển khai phương án đấu tranh |
Các đối tượng này gồm: Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, trú tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), Phạm Ngọc Phong (31 tuổi, ở phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội), Phạm Minh Quỳnh (28 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), Cấn Minh Phương (30 tuổi, trú tại xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Ngoài ra, có 7 đối tượng khác ở các tỉnh Hà Nam, Nghệ An, Thanh Hóa.
Cơ quan chức năng thu giữ 2 ô tô, 2 máy tính bàn, 1 máy tính bảng, 24 điện thoại di động cảm ứng, 7 điện thoại Nokia (là thiết bị gọi điện lừa đảo), 200 triệu đồng tiền mặt và các phương tiện, thiết bị khác liên quan đến hành vi phạm tội.
 |
Các tang vật thu giữ |
Theo điều tra, vào khoảng tháng 9-2022, Nguyễn Quốc Bảo quen một người trên mạng xã hội. Người này hướng dẫn cho Bảo việc lừa đảo bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng nâng hạn mức thẻ tín dụng và giới thiệu Cấn Minh Phương để hỗ trợ cho Bảo. Sau đó, Bảo trao đổi với Phạm Ngọc Phong để tìm người lập trình trang web giả mạo ngân hàng VP Bank.
Qua tìm hiểu, Phong biết Phạm Minh Quỳnh là lập trình viên tự do nên đã đặt Quỳnh làm trang web giả mạo ngân hàng VP Bank. Đến khoảng đầu tháng 10-2022, Quỳnh lập trình xong code trang web giả mạo bán cho Phong với giá 10 triệu đồng và hướng dẫn Phong cách quản lý, sử dụng.
Sau đó, Bảo thuê một căn nhà ở Hà Nội để thực hiện hành vi lừa đảo. Phương được Bảo giao nhiệm vụ thuê người để đào tạo cách gọi điện thoại giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank và thuê được các đối tượng để thực hiện việc gọi điện lừa đảo theo kịch bản có sẵn do Bảo cung cấp... Tiếp đó, Bảo mua thông tin cá nhân của khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng VP Bank trên mạng xã hội, sau đó cung cấp cho các đối tượng khác giả mạo nhân viên ngân hàng để gọi điện.
Thông qua mạng xã hội, các đối tượng yêu cầu bị hại truy cập vào các trang web giả mạo ngân hàng để chiếm đoạt thông tin về tài khoản như số CCCD, mật khẩu, mã OTP.... từ đó rút tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng dùng đặt mua hàng trên các sàn thương mại điện tử rồi đem bán lại cho những ai có nhu cầu.
 |
Các tang vật thu giữ |
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, đã xác định được khoảng gần 700 người bị hại với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can gồm: Phạm Minh Quỳnh, Nguyễn Quốc Bảo, Phạm Ngọc Phong, Cấn Minh Phương và tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao - Bộ Công an đấu tranh các đối tượng khác để mở rộng, xử lý nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật.
