Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên làm rõ, đối tượng cầm đầu đường dây là Phạm Đăng M. (sinh năm 1989, ở Hà Nội) đã cùng các đối tượng khác quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook bàn bạc, thống nhất phân công nhiệm vụ cho nhau thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức trung gian mua bán và hỗ trợ vay vốn ngân hàng.
Cụ thể, với hình thức lừa đảo trung gian mua bán, các đối tượng lên mạng internet và mạng xã hội như Facebook, Zalo… sau đó tham gia vào các hội nhóm mua bán hàng hóa và liên hệ với người bán và người mua với phương châm “đắt bao nhiêu cũng mua và rẻ bao nhiêu cũng bán” nhắm đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua để người mua chuyển tiền cho các đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng xóa tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc với người mua nhằm chiếm đoạt tiền.
Đối với hình thức lừa đảo hỗ trợ vay vốn, các đối tượng lập tài khoản Facebook, tạo Fanpage “Hỗ trợ vay vốn toàn quốc”, đăng bài cho vay trên Fanpage, chạy quảng cáo cho các bài viết này mục đích tiếp cận với nhiều người dùng Facebook.
Khi có khách hàng liên hệ để làm thủ tục vay tiền thì các đối tượng tư vấn về các gói vay với số tiền từ 50 tới 100 triệu đồng. Hồ sơ vay tiền cần có Căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản của người vay. Khi khách hàng đồng ý vay tiền thì tùy từng gói vay mà các đối tượng yêu cầu khách hàng phải cọc số tiền từ 800.000 - 2.000.000 đồng.
Đặc biệt, với hình thức lừa đảo trên, các đối tượng đều yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc trên trang web đánh bạc trực tuyến. Qua đó, bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lừa đảo “rửa tiền” bằng cách tạo các tài khoản đánh bạc và tham gia chơi dưới hình thức xóc đĩa trên trang các web này với mục đích là bán lại điểm tiền ảo cho trang mạng đánh bạc này để đổi tiền VNĐ, sau đó chuyển đến số tài khoản ngân hàng do các đối tượng thuê trên mạng để tránh sự truy vết của cơ quan công an.
Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với hơn 1.000 bị hại, với số tiền lừa đảo trong các tài khoản của nhóm đối tượng này là gần 60 tỷ đồng. Đồng thời các đối tượng này cũng tổ chức đánh bạc và đánh bạc với lượng tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng. Quá trình bắt giữ và khám xét công an đã thu giữ, 58 chiếc điện thoại di động, 182 sim điện thoại, 246 tài khoản ngân hàng và nhiều tang vật khác.
